Thodex’te Neler Oldu?
Son yılların en popüler yatırım araçlarından olan kripto paralara ilişkin büyük vurgun yapıldığı iddia edilmekte. Türkiye’nin en büyük 3. Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, siteyi kapatıp yurt dışına çıktı. Yatırımcıların 5 ila 15 milyar dolar arasında parasının buharlaştığı iddia edilmekte.
Kripto para dünyası bir dolandırıcılık hikayesi ile daha sarsıldı. Son günlerde para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu (borsası) Thodex’in internet sitesi kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ulaşımı tamamen kesildi.
Türkiye’de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex’te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Fatih Faruk Özer’in 2 milyar dolarlık kripto parayla Arnavutluk’a kaçtığı belirtiliyor.
Vurgun iddiası yargıya taşındı, suç duyuruları üzerine başsavcılık soruşturma başlattı. Öte yandan şirketin sahibi yazılı bir açıklama yaparak iddialara reddetti, açıklamasında ”Yatırımcılarla görüşmeye gittim” ifadesine yer verdi.
2017’de kurulan Thodex’in şirket unvanının izini sürüldüğünde Koineks Teknoloji Anonim Şirketi’ne ulaşılıyor. Koineks Teknoloji ilk başta Şişli’de faaliyet gösteriyor. Sonrasında 2019 yılında Kadıköy’de sokak arasındaki 10 katlı bir apartman dairesine taşınıyor. Buradan da yine 2019 yılında Nida Kule 16. katına taşınması gerçekleştiriliyor.
Kampanyalarında pek çok ünlü isme ve influencerlara yer veren Thodex olayı nasıl gelişti?
Olayların ilk sekteye uğraması bu hafta başında Thodex’in “Dogecoin (DOGE) işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz” duyurusu ile başladı. Bir gün sonra ise “Borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20:00 itibariyle planlı bakım çalışması yapılacak” açıklaması geldi. Ancak belirtilen süre sonrasında Thodex açılmadı ve yatırımcılar alarma geçmeye başladı.
Olay TCMB’nin telafisi mümkün olmayan zararların oluşma uyarısında bulunarak kripto varlıkların gündelik ödemelerde kullanılmasını yasaklamasının birkaç gün ardından gerçekleşti.
Yaklaşık 4 yıldır kripto para dünyasında faaliyet gösteren Thodex’in internet sitesi bugün de hata mesajı verdi.
Şirket ise dün Twitter’dan yaptığı son açıklamada yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağını ve bu nedenle kullanıcıların siteyi bir süre kullanamayacağını belirtti. Açıklamada, “İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır…
Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir” denildi.
Thodex’in patronu Özer, 9 Aralık 2020 tarihinde TGRT’te bir programa konuk olduğunda “2020 yılı birçok yeniliği barındırdığı bir yıl oldu bizim için. İnsanlar şunun değerini daha fazla anladılar. Kripto paranın hem taşınması, hem bir yerden bir yere aktarılması tamamen bana bağlı. Herhangi bir sisteme, ülkeye, finans kuruluşuna bağlı olmadan siz istediğiniz yere bu kripto paranızla seyahat edebilir veya bunu istediğiniz ülkeye aktarabilirsiniz” açıklamasında bulunmuştu.
Türkiye’deki kripto para borsalarından Thodex, dün işlemlere birkaç gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Bu açıklamadan bir süre sonra ise şirketin kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer’in Twitter hesabı kapandı, kendisinin telefonlarına ulaşılamadı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex’in kurucusu hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç örgütü kurmak” suçundan re’sen soruşturma başlattı. Polis Thodex’in İstanbul Kadıköy’deki merkezinde arama yaptı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı;
“Thodex adı verilen kripto para borsasında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir.” Açıklamasını yaptı.
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de yurt dışına çıktığı öğrenildi. Özer’in Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gittiği belirlendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın koordinesince yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gizlilik kararı alındı.
Mağdur ve şirket çalışanlarının ifadelerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde devam ediliyor. Şu ana kadar gözaltına alınan bulunmuyor.
Yurt dışına çıkmadan önce şirketten açıklama:
Süreç 4-5 gün sürecek
Özer yurt dışına çıkmadan önce şirketinden dün yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:
“Değerli kullanıcılarımız, 2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bugüne kadar ülkemizde birçok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletleri’nden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk şirketi olduk. Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığından duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır.
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır. Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız. Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz.”
2017 yılında kurulan Thodex’in son dönemde ulaştığı hacim ve portföy yapısına bakıldığında 17 Nisan 2021 Cumartesi günü oldukça dikkat çekici.
Uluslararası kripto para borsalarına ilişkin anlık verileri paylaşan Coinmarketcap ve Coingecko’nun verilerine göre Thodex’te, 17 Nisan günü 1 milyar 334 milyon dolarlık işlem gerçekleştirilmiş. Bu rakam son 3 aylık dönemde Thodex’te bir günde gerçekleşen açık ara en yüksek rakam olarak kayıtlara geçmiş.
PORTFÖYÜNÜN YARISINDAN FAZLASI DOGECOIN
Thodex’de son gerçekleşen işlemlere bakıldığında ise bu borsanın yarısından fazlasını Dogecoin işlemleri oluşturmakta. Kayıtlara geçen son işlemleri dikkat alan Coinmarketcap’in verilerine göre Thodex’te yapılan işlemlerde Dogecoin % 53, Tether % 13, Ripple % 7.4, Litecoin % 3.3 ve Bitcoin ise % 3 düzeyinde paya sahip.
Thodex Reklamlarında Yer Alan Kişiler
Burcu Esmersoy
Pınar Deniz
Mine Tugay
Bahar Şahin
Simge
Zeynep Demirel
Selin Şekerci
Barış Kılıç
Necip Memilli
Özge Ulusoy
Deren Talu
Ebru Şallı
Eda Ece
Gökçe Bahadır
Pelin Karahan
Cansel Elçin ve Zeynep Birşey
Gökçe Akyıldız
Gaye Turgut Evin
İşlemlere kapanan kripto para borsası Thodex’in kurucusunun Arnavutluk’a gitmesi ve şirket hakkında soruşturma başlatılmasının ardından MASAK olayda adı geçen kişi ve firma hakkında inceleme başlattı.
Firmanın Türkiye’deki finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına bloke konuldu ve olayda adı geçen kişi ve firma hakkında inceleme başlatıldı.
Türkiye’deki kripto para borsalarından Thodex’te işlemlerin kapatılmasının ardından savcılığın şirkete başlattığı soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alınırken, İstanbul Emniyeti şirketin kurucusunun Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gittiğini açıkladı.
WhatsApp İletişim